حُكم على تشارلز بانكس التنفيذي في شركة النبيذ ، بالسجن لمدة أربع سنوات فيدرالية يوم أمس بتهمة الاحتيال على نجم الدوري الاميركي للمحترفين المتقاعد تيم دنكان بملايين الدولارات. أمر قاضي المقاطعة الأمريكية فريد بيري أيضًا البنوك ، المستشار المالي ومؤسس Terroir Life ، التي تمتلك أو تدير ما يقرب من عشرة مصانع نبيذ في كاليفورنيا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا ، بدفع 7.5 مليون دولار لدونكان كتعويض وخدمة لمدة ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف. بعد أن أنهى فترة سجنه.
في بيان في قاعة المحكمة في سان أنطونيو قبل أن يصدر القاضي الحكم ، اعتذر بانكس لعائلته وأخبر موكله السابق ، 'تيم ، أنا آسف'. اعترفت البنوك بأنها مذنبة في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني في أبريل.
تنبع القضية من مزاعم قدمها نجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق تيم دنكان ، عميل البنوك منذ فترة طويلة ، والذي قال إنه تعرض للخداع من ملايين الدولارات في استثمارات مختلفة قامت بها البنوك نيابة عنه. في 'بيان الوقائع' المقدم في 31 مارس ، اعترف محامو البنوك بأنه أساء تفسير شروط الاتفاقية التي وقعها دنكان بشأن الاستثمارات في شركة تسويق رياضية تسمى Gameday. جاء في الوثيقة: 'تصرف تشارلز بانكس بنية مدروسة لخداع تيم دنكان'.
في جلسة استماع قبل النطق بالحكم أمس ، قال دنكان إن البنوك كان بإمكانها تسوية الأمر بدون محامين. قال دنكان: 'أردت فقط أن تتحمل المسؤولية ، وتدفع ، وسنمضي قدمًا'. 'لن تفعل ، لذلك نحن الآن هنا مع هذا أمام القاضي.' صرح دنكان في بيان تم رفعه إلى المحكمة ، 'لقد نالت [البنوك] ثقتي بصفتي مستشاري المالي وصديقي'.
عدم اليقين في Mayacamas
المشاكل القانونية للبنوك لم تنته بعد. كما يواجه دعوى مدنية من قبل دنكان بشأن الاستثمارات بالإضافة إلى مزاعم بأنه حول بعض هذه الأموال لنفسه. لا تشمل القضية أيًا من شركات النبيذ التابعة للبنوك ، ويصر المسؤولون التنفيذيون في Terroir Life على أن الشركة تعمل بسلاسة. قال الرئيس التنفيذي كيفن ماكجي: 'أفكارنا مع تشارلز وعائلته' متفرج النبيذ . 'نظرًا لأن القضية كانت منفصلة عن Terroir ، كنا جميعًا نقرأ عنها كما كانت ، ونشعر حقًا بالسوء تجاهه وعائلته'. استقال بانكس من منصب الرئيس التنفيذي بعد صفقة الإقرار بالذنب.
لكن بانكس كان يتشابك في محكمة مدنية مع شركائه التجاريين في ماياكاماس ، مصنع النبيذ في نابا هو وزوجته تم شراؤها في عام 2013 مع American Eagle Outfitters ورئيس DSW Jay Schottenstein وعائلته .
يقاضي Schottensteins البنوك لخرقها واجب ائتماني ، ويطلبون منه التنحي عن منصب رئيس مصنع النبيذ. ويعتقدون أن وضع البنوك كمجرم مُدان يعرض تراخيص وتصاريح ماياكاماس لخطر جسيم.
ما هو الفرق بين شاردونيه وساوفيجنون بلانك
وفقًا للوثائق المقدمة في محكمة مقاطعة نابا العليا ، يؤكد شوتينستين أنه في أعقاب لائحة الاتهام الخاصة بالبنوك ، قام بتحويل الأموال من Mayacamas للمساعدة في دفع رسومه القانونية الباهظة. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقدون أنه وجه أكثر من 500000 دولار من مبيعات نبيذ Mayacamas إلى شركته الخاصة ، Terroir ، لدفع تكاليف عمولات التسويق التي لم يتم تحرير فواتير لها. كان شراء Mayacamas استثمارًا شخصيًا لشركة Banks Terroir التي توفر ببساطة دعمًا للتسويق والمبيعات للعلامة التجارية.
بالإضافة إلى ذلك ، تزعم عائلة Schottensteins أن البنوك قامت بتسويق Mayacamas للبيع دون موافقة ورفضت الكشف عن أسماء المشترين المهتمين. وهم يزعمون أن البنوك توقفت عن دفع نصيبه من تكاليف تشغيل مصنع النبيذ.
لم يستجب محامو البنوك ولا عائلة شوتينستين لطلبات التعليق.
أي نوع من النبيذ يذهب مع الأسماك
هذه هي الدعوى الثانية بين مالكي ماياكاماس. رفعت البنوك دعوى قضائية ضد Schottensteins العام الماضي في محاولة لحل شراكتهما. وزعم أن الأسرة رفضت ، في مناسبات عديدة ، السماح لماياكاماس بالاستفادة من خطوط ائتمان والوصول إليها. كما أكدت البنوك أنها اشترت أشياء غير ضرورية بأموال الشركة ومنعت الدفع المستحق لشركة Terroir. تم رفض تلك الدعوى في يناير 2017 بعد تسوية الأطراف خارج المحكمة.
قبل رفع الدعوى ، دعا شوتينستين إلى اجتماع خاص لمجلس إدارة ماياكاماس في 7 أبريل ، مع جدول أعمال لاستبدال بانكس كمدير وإقالته من منصب الرئيس. كانت البنوك لا تحضر. بعد ذلك رفعوا دعوى. تسعى عائلة شوتينستين إلى عزل البنوك ، وكذلك التعويض عن الأضرار والرسوم القانونية.
من المحتمل أن تواجه البنوك المزيد من التداعيات من إدانته في الخارج. نظرًا لعلاقاته مع مصنع نبيذ ترينيتي هيل ومقره نيوزيلندا ، ومنه تيروير على حصة مسيطرة في عام 2014 ، مكتب الاستثمار في الخارج بنيوزيلندا ، وهو وكالة حكومية مسؤولة عن تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر ، يشكك في 'الشخصية الجيدة' للبنوك.
أصدرت الوكالة بيانًا ينص على أنه 'في ضوء إقرار السيد بانكس بالذنب ، تدرس OIO ما إذا كان السيد بانكس لا يزال يتمتع بشخصية جيدة ، وقد اجتمعت مع ممثلي Terroir Winery Fund لتوضيح ذلك من وجهة نظرنا ، السيد بانكس من غير المرجح أن يفي بالتزامه المستمر المتمثل في حسن الخلق '. ويخلص البيان إلى أنه في حالة اعتبار البنوك ليست ذات شخصية جيدة ، فإنها ستسعى إلى إزالته من شراكته مع ترينيتي هيلز.
الجلسة القادمة المقررة لقضية Mayacamas هي 19 سبتمبر في نابا ، لكن البنوك لن تحضر شخصيًا. ومن المقرر أن يقدم تقريرًا إلى السجن الفيدرالي في 28 أغسطس.